Politique de Lutte contre le blanchiment d'Argent

Win.Casino la société de paris met en œuvre toutes les mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme international (politique AML). Ainsi, l'entreprise a une position forte pour empêcher toutes sortes d'activités illégales. Pour remplir ces obligations, la Société est tenue d'informer les autorités compétentes s'il existe des raisons de soupçonner que les fonds qui ont été déposés par l'Utilisateur sur son compte sont liés à une activité illégale ou au financement du terrorisme. La société est également tenue de bloquer ces fonds et de prendre les mesures prévues par les règles de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent.

Moyens de blanchiment d'argent:

cacher ou préserver la confidentialité des informations sur la source réelle, l'emplacement, l'élimination, le mouvement, la propriété ou d'autres droits de propriété liés aux biens obtenus à la suite d'une activité illégale,

conversion, déplacement, obtention, possession ou utilisation de biens obtenus à la suite d'une activité criminelle dans le but de dissimuler la source illicite de ces biens ou d'aider les personnes impliquées dans un crime à éviter les conséquences juridiques de leurs actes,

une situation dans laquelle les biens ont été obtenus à la suite d'une activité criminelle commise sur le territoire d'un autre État.

Afin d'empêcher l'infiltration de capitaux criminels dans l'économie de l'État, de nombreux pays luttent contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La société applique des lois et règlements internes et des mesures spéciales pour aider les organisations internationales à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le monde entier.

Lorsque vous ouvrez un compte, vous acceptez d'assumer les obligations suivantes:

Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris la Politique de lutte contre le blanchiment d'argent.

Vous confirmez que vous n'avez aucune information ni aucun soupçon sur le fait que les fonds utilisés pour le dépôt dans le passé, le présent ou le futur, proviennent de toute source illégale, ou ont un rapport avec la légalisation de revenus obtenus illégalement, ou d'autres activités illégales interdites par la loi applicable ou les instructions de toute organisation internationale

Vous acceptez de fournir immédiatement toutes les informations que nous jugeons opportunes conformément aux lois et exigences réglementaires applicables en matière de lutte contre la légalisation des fonds obtenus illégalement.

La société collecte et conserve le passeport ou toute autre pièce d'identité de l'Utilisateur, et rend compte de toutes les modifications apportées au compte

La société surveille toute activité suspecte sur le compte de l'Utilisateur, ainsi que les opérations effectuées dans des conditions particulières

La société a le droit d'interdire l'Utilisateur à tout moment, si la Société a des raisons de supposer que cette opération a un rapport quelconque avec le blanchiment d'argent et les activités criminelles. Conformément au droit international, la Société n'est pas tenue d'informer l'Utilisateur de son activité suspecte et de lui faire savoir qu'elle a été transmise aux autorités compétentes.

Conformément aux procédures internes de lutte contre le blanchiment d'argent, la Société effectue des procédures de vérification initiale et Continuer de l'identité personnelle en fonction du niveau de risque de chaque Utilisateur.

La société vous demandera de fournir le minimum d'informations pour confirmer votre identité.

La société enregistrera et conservera toutes les données et pièces d'identité, ainsi que les méthodes de confirmation utilisées et les résultats des procédures de vérification.

La société vérifiera que vos données personnelles correspondent à la liste des personnes soupçonnées de terrorisme, qui est constituée par l'État autorisé et les autorités indépendantes. Un ensemble minimal de données d'identification comprend: le nom complet de l'Utilisateur Date de naissance (pour les particuliers) adresse résidentielle ou adresse enregistrée de l'Utilisateur

sources des fonds que vous prévoyez de déposer sur le compte.

Pour vérifier et confirmer l'authenticité des données susmentionnées, la Société peut exiger les documents suivants:

passeport ou carte d'identité, ou autre document équivalent répondant aux exigences suivantes: contient le nom, la Date de naissance et une photographie du titulaire du document

délivré par les autorités publiques nationales, un récépissé récemment obtenu pour le paiement des factures de services publics (datant de moins de 3 mois) ou d'autres documents confirmant l'adresse de l'Utilisateur.

La société peut également exiger d'autres informations supplémentaires, Confirmerées par des documents pertinents. Dans certains cas, la Société peut également exiger des copies notariées des documents de l'Utilisateur.